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雅普汽车配件有限公司
发布于:2019-05-15 17:01 点击量:   打印本页 || 关闭窗口
第三届董事会第十次会议决议公告

I.董事会。
雅普汽车零部件有限公司(以下简称“公司”)2018年8月16日,第三届董事会第十次会议以投票方式进行了沟通。会议通知和相关材料于2018年8月10日发送到网站。发送,电子邮件等
会议旨在协助九位董事,并在实践中协助九位董事。会议由公司总裁郝健主持。
本次会议的召开符合“公司法”和“公司章程”的有关规定。
其次是理事会的审议。
“建议筹集资金并增加一个特别账户以签署一份由四部分组成的监管协议”得到审查和批准,其中9票赞成,0票反对,0票弃权。
公司和融资项目Yappa Brazil Automotive Systems Co.,Ltd。(以下简称“Yappa Brasil”),赞助机构和开户银行的执行机构已同意签署一份为期四年的监管协议。收集为“巴西新工厂项目”收集的资金的特别账户,该项目指定Yapp Brazil开设的以下账户作为捐赠。
有关筹款账户的信息如下。

我同意授权公司总经理处理与新设立的特殊账户相关的所有事宜。建立募集资金。
该提案是独立董事周峰先生,刘永利先生和江先生的独立意见。
三,参考文件目录
公司第三届董事会第十次会议决议
2,独立董事对第三届董事会第十次股东大会有关事项的独立意见。
这将公布。
雅普汽车配件有限公司
2018年8月17日
值代码:603013值缩写:Yapu分享公告号:2018-026
雅普汽车配件有限公司
公司审计委员会第六次会议第六次会议通知

一,监事会会议
第六届审计会议于2018年8月16日在Yap Auto Parts Co.,Ltd。(以下简称“公司”)举行。会议公告和相关材料于2018年8月10日交付给网站。发了电子邮件等。
监事会需要三名监事和三名实际监事。会议主席是监事会主席李俊熙先生。
本次会议的召开符合“公司法”和“公司章程”的有关规定。
2.审查公司审计委员会
“关于筹集资金并增加一个特别账户签署四部分监管协议的提案”经过三票,零票反对和零票弃权的审议和批准。
该公司和Yappa巴西汽车系统有限公司(以下简称“Yappa Brazil”),一个筹款项目的赞助机构,赞助机构和开户银行已同意与四家公司签订监管协议。受资助方将指定Yapp Brasil开设的下一个账户作为所收集资金的特别账户,用于收集为“巴西新工厂项目”收集的资金它会。
有关筹款账户的信息如下。
第三,它是一种参考资料。
公司第三届审计委员会第六次会议决议。
监事会
2018年8月17日
本文来自大丰代表大丰从媒体的角度出发。